理事会会议纪要模板汇编13篇

理事会会议纪要模板（精选13篇）

理事会会议纪要模板 篇1

4月2日下午，协会在集成担保会议室召开理事会，市经贸局李科、金融办主任倪全宏、蔡科以及各理事单位负责人参加。协会会长吴列进主持会议，协会秘书处汇报了近期工作情况及下一阶段工作安排，理事会对秘书处的工作给予了充分肯定。会议还讨论了即将进行的培训、考察、联谊和加强同业合作与自律等一系列有益于提升担保行业整体素质的活动方案。会议一致通过广东集成担保投资有限公司申请成为协会副会长单位、广东通汇担保投资有限公司佛山分公司申请成为协会理事单位等提案。会议就担保行业整体形象宣传、信用评级、业务合作、行业自律与监督等达成一致共识。市经贸局、市金融办领导对协会所做的工作给予了较高评价，表示将一如既往的支持佛山担保行业发展、支持协会工作，希望担保行业为活跃地方经济发展做出更大的贡献。理事会已通过但仍然需要修改完善并且开始运作的议案：

1、关于培训。一是尽快发通知要求各公司推荐专业人才进入讲师团。二是高管培训：按照方案，培训于 4月12日如期进行。详细情况拟于周五前发送培训通知。三是尝试与其他协会联合举办高规格的培训班。物权法培训，省协会近期将举办专项培训。我协会届时将组团参加。

2、关于考察学习。到深圳、广州考察将于4月26--27日如期进行。有关情况拟在高管培训班上通知。(邀请人员：经贸局(2人)、金融办、人行、银监、联社以及四大商业银行主管信贷业务的副行长共10人、协会2人，各担保公司20人。经贸局、金融办领导由吴会长出面邀请。

3、关于行业画册。7月份前完成印发，高层培训、深圳广州考察结束后，即着手收集补充文字资料和图片资料。

4、关于人行信息查询系统。拟于近期与刘科和李科沟通，召开座谈会，研究操作性，要抓紧时间推进。初步意向查询一笔按20元收费，以维护协会增加人手的费用。

5、关于调研报告。按照吴会长提出的修改意见，尽快完善调研报告。

6、关于《担保行业自律公约》。按照规定，担保费一年期一般按3%左右收取、二年期按5%左右收取、三年期按6.5%收取。但有的公司一年期按6%收取，其中3%经办人员个人收取。建议一年期担保费以3%为基准上下浮动。按照《担保行业自律公约》规定，收取客户的履约保证金不得超过15%。推动行业自律，在理事会上已形成共识。有的担保公司违规收取高额保证金和担保费，是员工的个人行为，为了避免这种状况，建议担保公司收取担保费和保证金的信息透明，同时与员工签订反商业贿赂合同，防止个别员工的不规范行为，

7、关于《担保行业从业人员流动公约》。已经形成共识，但具体内容还要细化。要求各担保公司将人员状况表报协会备存，协会秘书处将建立《佛山担保行业从业人员资料库》，对担保从业人员进行动态跟踪，各担保公司人员流动情况要报协会备案，同时说明人员流失的真实原因。拟设计一张表格填写，详细情况另外说明，供拟录用的会员单位参考。对犯有经济错误的人员，参照银监对金融从业人员的聘用条件，不符合准入条件的，限制进入担保行业，以保证担保行业人员队伍的纯洁性。各理事一致认为：为了行业的健康发展，各担保公司要立足于自己培养人才。另外：担保公司与员工签订劳动合同的同时，签订《人员流动公约》。为了维护公约的权威性，各担保公司需向协会交纳3-5万元保证金，对违反公约约定的行为，在进行通报批评的同时，进行经济处罚。

8、关于业务创新组。会议通过吴会长兼任组长。组员先由各公司自荐，再由协会挑选。拟于五月中旬召开一次新业务研讨会。投诉核查组和业务宣传组职能暂由协会秘书处兼。

9、关于《协会网站建设方案》。已与李科沟通，培训班后将安排时间与李科推介的公司具体沟通协商。可免收网页设计费，租其服务器。

10、关于信息员稿费。倾向于每条10元稿费，年底在会员大会上表彰奖励先进，一等奖1名奖300元，二等奖2名各奖200元，三等奖3名各奖100元。

11、关于协会队伍管理。向30个会员单位发通知，征求关于集成为副会长单位、通汇为理事单位的意见。

12、关于推动同业合作，促进更大发展。因为佛山担保业务不存在恶性竞争，例如中盈盛达与其他兄弟担保公司，一年碰在一起的业务不足十笔，为了提升担保能力，分散担保风险，可以尝试开展联保与互保。

13、关于市经贸局贯彻90号文意见的征询意见等其他工作。征求意见本周内再发一次提示通知到各担保公司。整理理事会通过的决议，拟于本周下发动态信息纸板和电子版。

协会秘书处

.4.3

理事会会议纪要模板 篇2

受区长的委托，副区长主持召开会议，研究了关于加强城市环境管理有关事宜。现将会议决定事项纪要如下：

一、依照《城市管理暂行办法》，城区主街主路两侧商业网点的审批必须符合城市规划，区工商、环保、卫生等部门在审批商业网点时要事先与区规划分局和新城区建设管理局搞好沟通，符合城市规划后方可审批。

二、由区城市管理行政执法局牵头，由区工商、环保、公安、卫生和交通等部门参加，组成联合执法组，近期对城区范围内商业网点无证经营、证照不齐全等行为进行一次集中整顿。

三、区公安分局要加大对主街主路机动车乱停乱放的整治力度，切实维护好主街主路两侧的车辆停放秩序。

四、国道拓宽改造（段）工程是今年市政府确定的重点建设项目，该路段两侧立面恢复方案已经市规划部门批准，新城区建设管理局要按照市规划部门的审批意见，监督管理好道路两侧立面的恢复工作。区工商分局在该路段审批商业网点时，要事先与新城区建设管理局搞好沟通，符合城市规划后方可审批。

五、遵照谁收费、谁管理、谁负责原则，要切实管理好便民市场，尤其是要严格按照规定的出市、散市时间，加强对早市、夜市的管理。今后，若便民市场管理再出现不到位问题，区里将考虑另行选定新的管理单位。

六、区规划分局要尽快拿出城区主街主路商业网点布局规划意见，提请区政府常务会议审定后实施。

理事会会议纪要模板 篇3

时 间：x年4月14日上午

地 点：湖南省教育科学研究院10楼会议室

主持人：教学评估专业委员会理事长、湖南工业大学副校长金继承

一、参会情况

除湖南师范大学、吉首大学请假外，其余常务理事单位的常务理事和代表共27人参加了会议。省教育厅高教处唐利斌处长、省教科院李倡平副院长应邀出席会议。

二、会议内容

1、省教科院副院长李倡平致欢迎辞，向参会代表表示热忱的欢迎。李倡平简要介绍了省教科院的基本情况。经过多年奋斗，省教科院整体实力和社会影响已居全国省级教育科学研究机构第一方阵，正朝着建设具有中国特色、新型高水平教育智库的目标努力。

2、因人事变动，根据各常务理事单位推荐，会议审议通过湖南大学教务处副处长李勇军担任常务理事、副理事长，湖南人文科技学院评估建设办公室主任彭分文担任常务理事，湖南中医药大学教务处副处长陈楚淘担任常务理事。

3、会议审议通过增列长沙师范学院为常务理事单位。

4、会议对专业委员会x年的工作进行了研究，确定了x年工作计划。x年，学会将开展的主要工作如下：

(1)5月，按照省教育厅要求，做好x年度省级教学改革项目推荐评审工作。会议要求按照“集中学会力量重点研究教学评估与教学质量监控领域的重大实际问题”的原则，做好推荐评审工作。学会要确定研究选题，在各理事单位自行申报的基础上，组织专家评审，择优确定项目主持单位与主持人，并根据申报情况，确定项目参与单位。

(2)6月—9月，开展论文征集与优秀论文评选活动。论文征集范围为教学评估、高校内部质量监控体系建设等。

(3)11月，由国防科学技术大学承办召开专业委员会x年学术年会。学术年会将聚焦“高校本科课程质量评价”，将邀请知名专家作专题学术报告，并开展典型经验交流与学会推荐立项的省级教改课题中期成果汇报。

(4)加强与教育部高等教育教学评估中心的联系，密切关注本科教学合格评估、审核评估、工程教育专业认证等工作动态。

(5)围绕审核评估、专业认证、课堂教学效果评价等工作，组织开展小规模的、有针对性的省际交流活动。

5、会议深入探讨交流了高校课堂教学质量评价工作。各参会代表纷纷介绍了各校开展课堂教学评价的举措与办法，提出了优化课堂教学评价的建议和意见。

6、省教育厅高教处唐利斌处长对评估专业委员会的工作以及各高校重视内部质量保障与评价给予了充分肯定。他指出，我省高校教学质量监控体系建设及课堂教学质量评价工作还存在诸多问题，各高校要系统设计、整体推进、务求实效;工作重心要下移，责任要层层分解，任务要层层落实。他希望，学会工作要紧紧围绕提高人才培养质量这一核心，深入开展理论研究、工作交流和业务培训，同时要加强总结、宣传与推广;要集中力量做好《湖南省普通高等学校本科教学工作审核评估体系的构建与实施》这一委托项目的研究工作，为我省x年开展审核评估试点奠定基础;各高校也要积极主动、深入开展工作，全面做好迎接审核评估的各项工作，突出内涵建设，突出特色发展，强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。

理事会会议纪要模板 篇4

会议名称：南昌市崛美行动公益发展中心第一届一次理事会会议。

会议时间：201x年9月20日

会议地点：南昌市崛美行动公益发展中心办公室

会议议题：

1、 第一次会议召开后的主要工作进展；

2、 制定201x年工作计划；

3、 审议机构内部管理制度；

4、 决定工作人员薪酬和编制配备；

5、 讨论机构重点项目；

6、 讨论关爱空巢老人活动的募集资金与预算；

7、 审议机构2019年度收支预算；

8、 讨论机构运作所需的进一步支持。

会议主持：稂文娟

会议审议通过了《20x年关爱空巢老人计划》，审议通过了内部管理制度，明确了秘书处管理人员的薪酬以及招募计划，明确了重点项目的立项。

会议讨论事项和决议如下：

一、 前期工作。

1、落实机构的章程、内部管理制度及细则；

2、向有关部门提出申请，组织内部工作人员的培训；

3、组织实施年度两次培训。设计能力培训和文案能力培训。

二、 秘书处有关人员和薪酬安排。机构会启动初期头绪繁多，工作量大，会议认为秘书处首先要增加人员，要招募热心、有服务精神并且有专业素质的人员。为符合机构相关管理规定，常务理事会决定将秘书处管理人员的部分薪酬由理事会中的捐赠者支付，这部分支付金额也计入该理事的捐赠贡献中。

三、 建构机构网站。用于发布重要新闻，及日后工作进展、最新活动等。做到让所有募集的资金透明化。

四、 会议审议通过秘书处起草的6项机构内部管理制度，即 《财务管理制度》、《财务管理细则》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理办法》、《接受捐赠管理办法》。

五、 下一次理事会安排。会议决定，第二次理事会议拟于12月召开。

特此纪要。

理事会会议纪要模板 篇5

时间：x年12月10日 15:30～18:30

地点：龙门“尚天然国际温泉小镇”东江客家酒楼三楼会议室

参会人员：

(以上为理事单位派代表出席)

会议主持：毛

会议内容：

一、会议首先由明会长汇报/阐述了第三届协会换届以来的工作及第三届协会任期总体规划，其后霍嘉彬理事长发表讲话、王仕友监事长发表讲话、李有略书记发表讲话。

二、霍嘉彬理事长就第三届协会换届后理事会的工作做了具体说明。

霍嘉彬理事长讲话

三、王仕友监事长就监事会对协会的财务管理工作发表了总体要求及具体实施细则。

王仕友监事长对规范财务管理工作做出部署

四、党支部书记李有略传达了上级部门对协会党支部在行业内所发挥的作用进行了解读。

李有略书记讲话

五、毛秘书长对第三届协会总体规划的内容逐项进行了解说。

毛秘书长回答参会人员问题

六、与会代表踊跃发言，就协会的发展、规划、具体工作等各抒己见，提出了很多对协会发展具有实际意义、作用的建议、方案，这些建议和方案同时也代表了协会广大会员单位的心声、反映了会员单位的诉求，接下来，协会将组织相关人员对各理事单位在本次大会上所提出的各项诚恳建议、进行梳理、商讨，确定是否实施、如何实施。

胡雅生执行会长发言，提出了自己的观点/思路

曾松副会长发言，提出了协会未来发展的多项好箴言，得到与会代表的共鸣

马爱明理事发言，对协会发展提出了个人真诚建议

七、本次理事会经过表决，形成了如下决议：

1、明会长根据协会发展现状，结合个人特长，在本次会议上提名黄二珂为会长助理、黄永同为对外联络部部长、张景潮为会员发展部部长的建议，经过与会代表的表决获得全体一致通过。

2、本届协会财务每月要出财务报表，公布账目，让协会的每一分钱都花的明明白白。

3、副会长以上单位实行每月到协会轮流值班的制度，真正贯彻落实到位，由秘书处制定实施细则，经批准后实行。

4、鉴于物流运费价格太高，需要加强协会的作用，由协会出面和物流公司进行洽谈，降低会员单位发货成本。

5、通过了协会办公地点的选址与规划的议案。

6、通过了协会创收的议案。

八、与会代表合影留念。

理事会会议纪要模板 篇6

时 间：x年12月11日15：30

地 点：浙江省人民大会堂·友谊厅(四楼)

出席人员：xx市商会全体会员、40多名省市副厅级领导和xx市府领导吕 群勇，陈慧瑛，胡联章等

主 持：吕金土

会议内容：xx市商会第二届一次会员大会

会议记录：刘 雯

一、大会开场播放了庄严而隆重的《中华人民共和国国歌》，主持人宣布会议开始。

二、国歌结束后，商会一届理事会会长陈坚做第一届理事会工作报告。陈会长首先回顾了过去三年商会的主要工作，肯定了首届理事会三年来取得的成绩，同时提出了组织建设有待加强、运转机制有待规范、工作思路有待拓宽、服务水平有待提高等不足。最后，陈会长对第二届理事会的工作提出了“进一步热心服务会员，进一步打响‘永商’品牌”的目标。

三、商会一届理事会成员、监事会会长李唯嘉做第一届理事会财务报告。财务报告对三年来商会财务分年度收支情况进行了通报，并对三年来财务工作进行基本评价：即保证了商会多项工作的正常进行，又扩大了商会在社会和会员单位中的影响。

四、商会换届筹备委员会代表李振韶做二届一次会员大会筹备工作报告。筹备工作分：建立工作机构，确定换届大会主题;准备会议文件，加强会员联络沟通;依法提交审议，组织召开会员大会三步骤严谨、合法完成。

五、商会换届筹备委员会代表吕金土宣读《xx市商会章程》修改草案，同时对章程中14条修改条款进行说明，提请会员大会审议，并由大会三分之二成员表决通过。

六、商会换届筹备委员会代表吕金土宣读《会费收取和支出管理办法》修改草案，同时对《办法》中9条进行修改的条款进行说明，提请会员大会审议，并由大会三分之二成员表决通过。

七、商会换届筹备委员会代表吕金土宣读《二届一次会员大会暨二届一次理事会选举办法》，提请会员大会审议，并由大会三分之二成员表决通过。

八、选举产生商会第二届理事会成员，并由大会三分之二成员表决通过。选举产生的理事会成员名单如下：

九、主持人宣布xx市商会第二届一次会员大会圆满结束。

理事会会议纪要模板 篇7

x年8月26日，常务副会长朱佳木主持召开了国史学会第四届理事会第一次常务理事会议。

(一)会议决定聘请宋平、邓力群、倪志福、陈慕华、李力安、袁宝华、何东昌、张全景、王忍之、袁木、逄先知、许永跃、王梦奎、金冲及、王明哲、房维中、甘子玉、有林、沙健孙、滕藤、张云声、李文海、章玉钧、杨波、于明涛、刘家栋、焦善民、高修、侯树栋、宋清渭、令狐安、郑科扬、林炎志、李德水、王庭大、李洪峰、杨公之、曾庆洋担任国史学会第四届理事会顾问。

(二)会议决定设立学术顾问，聘请梁柱、张海鹏、程中原、田居俭为国史学会第四届理事会学术顾问。

(三)会议决定聘任赵明新、杜蒲、于俊霄、郄石靖为国史学会第四届理事会副秘书长。

(四)会议研究了学会第四届理事会办公室人员组成和内部机构设 置的问题，决定于俊霄兼任主任，田波兼任副主任;办公室下设秘书室、学术部、宣教部、编辑部，分别由田波、陈于武、王晓伟、李文任主任。

(五)会议听取了国史学会第四届理事会常务理事关于本届理事会 工作的建议。会议认为，学会是会员自愿加入的社会团体，常务理事应带头热心参加学会日常活动。为此，会议决定，常务理事应按时出席常务理事会，凡无特殊原因两次不参加会议者，视同自动退出常务理事会。

理事会会议纪要模板 篇8

会议主题：度校内招生计划和学校预算的审批

会议时间：12月15日下午2点

会议地点：学校办公楼5楼会议室

出席人员：校董会成员、学校领导班子和有关部门负责人

主持人：学校董事长

会议纪要：

1.主持人开场致辞，介绍了本次会议的主要议题：度校内招生计划和学校预算的审批。

2.学校招生办公室负责人就度校内招生计划进行了汇报。经过讨论，理事会一致通过了度校内招生计划。

3.财务处负责人就学校预算进行了汇报。经过讨论，理事会一致通过了度学校预算。

4.学校董事长就学校发展规划、项目建设、人才引进等方面进行了讲话，强调了学校未来发展的重点和方向。

5.学校领导班子就学校管理运营、课程设置、教学质量等方面进行了汇报，并对过去一年的工作进行了总结。

6.与会者就学校管理、教学、招生、科研等各方面进行了热烈的讨论和交流，积极提出了意见和建议。

7.会议最后，主持人对本次会议进行了总结，强调了本次会议的.重要性和决定性意义。并希望与会者在未来的工作中，紧密协作，共同推动学校事业发展。

会议结束时间：12月15日下午5点。

会议纪要起草人：

会议纪要审核人：

以上是本次学校理事会会议纪要，请各位理事审核、签字。

理事会会议纪要模板 篇9

会议地点：一楼会议室

会议时间：12：30～13：30

参会人员：邢园长、蒋园长、汪主任、各班理事会成员

记录人：张妈妈

会议要点：

一、理事选举产生第三届理事会理事长及副理事长。结果如下：

理事长：邱天(大一班)

副理事长：孙公平(中一班)，金燕(小二班)。

二、军训体验式活动的总结

如今部队管控严格，不能随意承接军训活动，需要地方政府下公函给部队。幼儿园经过多方协调，军训体验活动才得以实现。不过，除了军训第一天，其余时间教官限于纪律只能穿便装。另外，只要没有明文规定不允许，以后每年照此例进行。

三、保幼处汪主任介绍了秋季趣味运动会的相关情况：

1. 举办时间：10月28日(下周五)，8:30-12:00

2. 内容安排：第一部分大班三个班级进行队列展示;第二部分为秋季趣味运动会

3. 比赛项目：

中大班：集体比赛、小组比赛、亲子比赛(每班限4组家庭)。

小 班：集体比赛和亲子比赛(每班限4组家庭)。

4. 奖项分配：将按年级和项目评比出一二三等奖项

四、大区角改革：

1. 下午每班设置6—8个区角，这些区角游戏是早上教育教学活动的延伸;

2. 大区角计划邀请柏庄儿童王国提供技术支持，混龄体验，寓教于乐。

五、南操场的开放安排

运动会过后学校或将按年级错时开放南操场。小班、中班、大班依次游玩，每个年级一天(游玩时需要家长志愿者维持秩序和把玩具放回原位)。

六、11月份秋游地点将由大班决定，并且需要家长志愿者。

七、园长向各位理事颁发聘书。

理事会会议纪要模板 篇10

中国电梯协会于x年4月10日在杭州市西子控股集团会议室召开了正、副理事长工作会议。会议应到人数11人，实到人数10人;1名副理事长因病请假。

会议由理事长李守林同志主持，会议研究了以下议题：

1、讨论协会换届相关事宜、推荐理事长候选人;

2、行业面临的形势、问题、任务和当前应作的主要工作;

与全代表一致推荐现任理事长李守林同志作为下届理事长候选人，要求协会秘书处按照章程和民政部、上级主管部门的要求做好如下工作，1)提出下届理事会理事候选单位条件和方案，原则为：理事候选人必须为中国国籍，热心行业工作并有较强的工作能力，所代表的企业应具有一定的规模并具有较好的行业影响力。方案应充分考虑理事单位的代表性，整机制造企业、部件制造企业、安装维保企业、科研教学单位、均应占一定比例;同时，方案还应照顾到理事单位的地域分布。要求协会秘书处认真遵守协会的组织原则，所有会员为团体会员，协会任职人员为会员单位派出的代表。如协会任职人员工作变更，离开原单位，退休或离职，自动失去所任职务，由会员单位委派相关负责人续任。

会议根据近年来地方电梯行业组织发展较快的情况，提出欢迎地方行业组织加入中国电梯协会，创造相互学习、共同发展的条件。

本次会议上，李守林同志向大家概要向大家报告了今年一季度行业形势，通报了国家质检总局特种设备局对使用15年以上的电梯安全性能普查和厅门、制动器抽查情况。

会议还就行业产能过剩严重、竞争激烈，如何防止不正当竞争和“垄断”问题进行了讨论。

针对上述情况，会议决定由秘书处组织安装维修专业委员会、设计制造专业委员会成立专题研究小组(1)对老旧电梯的使用现状、安全状态进行广泛深入的调查，结合电梯零部件报废标准，提出可行的技术改造方案和改造安全标准;(2)调研总结国际电梯改造先进国家推进此项工程的相关政策，结合我国实际情况向政府相关部门提出建议和对策，为政府决策提供依据。引导行业健康发展，承但起“为社会提供安全可靠的电梯产品和服务”的社会责任。研究成果形成行业白皮书向社会公布。

西子集团为本次会议的顺利召开创造了优越的条件，提供了周到细心的服务。会后部分与会代表参观了西子航空公司，给大家留下了深刻的印象。

电梯协会与全体与会者对西子集团表示衷心的感谢!

中国电梯协会秘书处

x年4月10日

理事会会议纪要模板 篇11

会议名称：xx市崛美行动公益发展中心第一届一次理事会会议。

会议时间：20xx年9月20日

会议地点：xx市崛美行动公益发展中心办公室

会议议题：

1、第一次会议召开后的主要工作进展；

2、制定20xx年工作计划；

3、审议机构内部管理制度；

4、决定工作人员薪酬和编制配备；

5、讨论机构重点项目；

6、讨论关爱空巢老人活动的募集资金与预算；

7、审议机构20xx年度收支预算；

8、讨论机构运作所需的进一步支持。

会议主持：稂文娟

会议审议通过了《20xx年关爱空巢老人计划》，审议通过了内部管理制度，明确了秘书处管理人员的薪酬以及招募计划，明确了重点项目的立项。

会议讨论事项和决议如下：

一、前期工作。

1、落实机构的章程、内部管理制度及细则；

2、向有关部门提出申请，组织内部工作人员的培训；

3、组织实施年度两次培训。设计能力培训和文案能力培训。

二、秘书处有关人员和薪酬安排。机构会启动初期头绪繁多，工作量大，会议认为秘书处首先要增加人员，要招募热心、有服务精神并且有专业素质的人员。为符合机构相关管理规定，常务理事会决定将秘书处管理人员的部分薪酬由理事会中的捐赠者支付，这部分支付金额也计入该理事的捐赠贡献中。

三、建构机构网站。用于发布重要新闻，及日后工作进展、最新活动等。做到让所有募集的资金透明化。

四、会议审议通过秘书处起草的6项机构内部管理制度，即《财务管理制度》、《财务管理细则》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理办法》、《接受捐赠管理办法》。

五、下一次理事会安排。会议决定，第二次理事会议拟于12月召开。

特此纪要。

理事会会议纪要模板 篇12

x4年9月28日-29日中国通信工业协会第七次大会暨第七届一次理事会在辽宁省沈阳市召开。

会议分两个阶段进行，第一阶段，9月28日参观、参加了由我会和辽宁省人民政府在沈阳联合举办的《x4中国(沈阳)国际手机博览会》及x4中国移动互联网产业高峰论坛。博览会上，数百家知名终端企业和移动互联网开发企业，携旗下最新智能科技产品悉数登台亮相。此次博览会旨在打造国际化水准的移动互联网产业基地，推动东北地区智能终端与移动互联网产业的快速健康发展。

第二阶段，9月29日召开了中国通信工业协会换届大会暨第七次代表大会，七届一次理事会。

会议由第六届理事会孙锋副会长主持。会上，第六届理事会王秉科会长对第六届理事会工作做了总结报告。会议代表和分会代表高度评价了第六届理事会和秘书处的工作，并就本企业、本行业工作进行了经验交流，提出建议。

会议一致通过修订了协会章程;换届选举了新一届理事会会长、副会长和秘书长。

会议代表一致选举王秉科同志为第七届理事会会长，选举三星副总裁王幼燕、中国瑞达系统装备公司党委书记刘桂林、上海贝尔股份有限公司副总裁汪继忠、河北四方通信设备有限公司总经理张永录、大连中联亿安集团董事长牟永辉、申瓯通信设备有限公司总裁蔡春潮、北京迪信通商贸股份有限公司副总裁刘雅君、昂纳信息技术(深圳)有限公司执行总裁那庆林上、海国动网络通信集团董事长卢杰、山东中呼信息公司总裁谢良波、广东杰赛总裁何启跃、深圳国人通信有限公司董事长高英傑、TCL通讯科技控股有限公司CEO办公室主任孙武斌为副会长，选举韩举科为秘书长。

王秉科会长代表七届理事会对下一届的设想做了表述。代表们听后都积极发言，理事们介绍他们单位的发展状况和想法，希望与其他企业有更大的合作。分支机构的负责人介绍了他们今后工作设想。

出席理事会的代表们一致表示：非常感谢协会为行业发展所做的各项工作，同时也对今后协会工作提出了各种宝贵意见;如他们希望协会今后能多开展各种活动与交流，以使会员之间不但增加了解，同时也提供合作的机会和平台。

理事会会议纪要模板 篇13

中国古代铜鼓研究会第五届理事会第二次会议于201x年10月26日在广西南宁召开。会期一天，与会人员34人。广西壮族自治区文化厅副巡视员谢日万先生代表驻会单位主管—广西文化厅致辞，学会理事长覃溥女士作2019-2019年工作报告，秘书长农学坚、常务理事吴伟峰、常务理事霍巍分别主持相关审议和讨论，议题主要有审议增选理事会新成员、“2019年中国南方及东南亚地区古代铜鼓和青铜文化第五次国际学术讨论会”筹备、会费缴纳标准、优秀科研成果评选和奖励办法、《中国古代铜鼓研究通讯》组稿工作及研究会未来展望等。现纪要如下：

一、广西文化厅副巡视员谢日万先生致辞

谢日万副巡视员充分肯定了学会在组织开展古代铜鼓调查、研究、保护、展示、交流、宣传等方面，为传承铜鼓文化，促进地方经济文化发展所做出的巨大贡献。他指出，在文化厅高度重视和覃溥理事长的带领下，研究会完成了补登记和秘书处重建以及广西馆藏铜鼓调查记录等一系列工作，并将研究会的研究触角向世界馆藏铜鼓调查及研究延伸。希望研究会同心同德，秉承宗旨，认真谋划，加强协作，开拓创新，把工作推上新的台阶。

二、理事长覃溥女士做201x-201x年工作报告

覃溥理事长就研究会201x-201x年的工作情况做了详细汇报，她说，中国古代铜鼓研究会是传承性很强的学会，尽管沉寂一段时间，但研究工作从未停止，而且还取得了一定的成绩。研究会自2019年以来，开展了六项主要工作：一是健全学会组织机构；二是牵头完成广西全区馆藏铜鼓调查工作；三是复刊《中国古代铜鼓研究通讯》；四是出版并发放《中国古代铜鼓实测、记录资料汇编》；五是借助互联网、数据库等手段，搭建学术信息共享平台，实现相关资料的网上共享；六是顺利通过社团年检。覃溥理事长还就未来三年研究会的发展进行了规划：一是加强研究会内部建设，包括对团体会员、会员的重新登记和确认、发展新会员，完善社团财务管理和秘书处工作制度；二是积极推进学术研究，争取明年出版《广西铜鼓》、《古代铜鼓装饰艺术》、《广西铜鼓精华》等专著，推动2019年“中国南方及东南亚地区古代铜鼓及青铜文化第五次国际学术讨论会”的召开，以多种方式鼓励和培养新人，组织研究课题，建设世界铜鼓资料数据和信息中心；三是促进铜鼓文化研究国际合作；四是积极筹办铜鼓文化联展；五是加强宣传，构建良好社团形象。

三、审议增选理事会新成员

在中国古代铜鼓研究会秘书处函请推荐基础上，会议增选了副理事长一名（谢日万）；常务理事两名（阮华端、梁志敏），理事九名（田军、刘成基、陈明、钟仕民、起国庆、黄槐武、廖国一、潘汁、李米佳）。

四、讨论“201x年中国南方及东南亚地区古代铜鼓和青铜文化第五次国际学术讨论会”筹备

（一）主题内容。 会议认为，会议名称“中国南方及东南亚地区古代铜鼓和青铜文化第五次国际学术讨论会”具有延续性和传承性，“铜鼓文化与海上丝绸之路——铜鼓文化的交流·传播·传承”主题紧扣中央“一带一路”战略部署，与时俱进，但研讨内容的设定有一定的局限性，除铜鼓本身，应在内容的设定上进一步挖掘和扩展。建议将青铜文化，中国南方及东南亚青铜文化跨区域、跨民族文化交流，中国与东盟技术交流，铜鼓文化形态学研究，铜鼓音乐性能研究，铜鼓文化的生态保护及开发利用、铜鼓文化产业、铜鼓及青铜文化研究理论和方法等纳入研讨内容，拓宽铜鼓研究领域，吸引更多专家、学者的关注，扩大研究队伍，提高国际讨论会论文投稿和参与的积极性和广泛性。

（二）会议地点。与会理事认为，会议地点选在广西南宁市，并纳入“中国-东盟文化产业论坛”有助于将铜鼓文化研究提升至国家层面，并可借助中国-东盟博览会的政治背景、外交平台及综合影响力加强中国与东盟的学术交流。除广西南宁市，与会理事还提出了若干会议举办地，如贵州省麻江县、云南省楚雄县、广西桂林市等。贵州省麻江县副县长胡晓平表示，麻江县历史悠久，文化深厚，麻江型铜鼓便是以该型标准器出土地点——麻江县命名，麻江县交通便利，有举办大型会议的基础和经验，故向大会提出由中国古代铜鼓研究会、贵州省政府、省文化厅联合主办，贵州省麻江县承办“2019年中国南方及东南亚地区古代铜鼓和青铜文化第五次国际学术讨论会”。此外，与会理事还提出会议轮流在各地举办有助于扩大铜鼓研究的影响力和传承性，有助于调动地方政府的积极性，为地方文化保护及文化交流服务。

（三）专家邀请。与会理事提出应尽快启动参会专家、学者的遴选及邀请事宜，尤其是海外专家学者的调研和邀请，建议尽可能考虑更多国别的专家学者，多方搜集国外相关领域专家的信息，综合考虑其在学术领域的国际性、权威性和代表性，并进行“一对一”的联络及跟进，确保邀请专家的数量和质量。

（四）其他。 与会理事建议为鼓励年轻学者，该国际学术讨论会应为硕士或博士设立研讨专场；建议配合会议主题举办南方铜鼓使用民族（各支系）大展演；进一步加强省际、东南亚国家间的联系和合作，充分利用各方资源服务国际学术讨论会。

五、审议《中国古代铜鼓研究会会费缴纳标准》

与会理事认为，会费缴纳为会员义务，审议稿中的会费缴纳标准较为合理。部分理事提出团体会员会费缴纳标准偏低，应适当提高。另外，应尽快对会员及团体会员进行重新登记和确认，以便开展活动。

六、审议《中国古代铜鼓研究会优秀科研成果评选奖励办法》

与会理事指出，审议稿还需细化和推敲，对评选范围、刊物等级和奖励金额要进行更科学、详细的界定，可参考借鉴国家级或省级社会科学优秀成果奖评选办法，奖励金额不宜太少，以提高研究学者的积极性，对铜鼓研究起到更大的推动作用。成就奖以精神奖励为主，建议增加“创意奖”，鼓励铜鼓文化产业的发展；增加“学会工作积极分子”、“优秀会员”等奖项，鼓励事务性学会工作人员、会员或会员单位。另外，评奖时间也要进行明确界定，可两年一次或五年一次，以保证评奖的可持续性。

七、讨论《中国古代铜鼓研究通讯》组稿工作。针对审议材料中提到的《通讯》组稿稿源等问题和困难，与会理事提出如下建议：

（一）稿源。

1各省区或理事单位指定联络人（由常务理事或理事担任），负责稿件的搜集和投稿，每年义务提供稿件一篇以上。

2.《通讯》挂靠某正式公开出版的学术刊物或作为其附刊、增刊，以提高年轻学者或需进行职称评定者的投稿积极性。但目前对附刊或增刊的要求较为严格，铜鼓研究内容有一定局限性，依靠附刊或增刊的方式较为被动。

3.以书代刊，形成年度或专题性质的文集，如《中国古代铜鼓研究会文集》，组稿的时间较为宽裕，可保证稿源数量和质量，但文集成本较高。

4.对发表于《通讯》的文章择优推荐至核心期刊发表以鼓励投稿积极性。

5.跟进国家新闻出版局等相关单位关于撤刊取号的时机，为《通讯》争取刊号。

（二）内容。

1.稿件内容应进一步拓宽范围，强调其多层次和丰富性，如青铜文化、文化交流、青铜修复、保护技术类文章等。

2.适当减少学术性论文数量，增加通讯、消息、文献介绍、选译等内容，强调《通讯》的资料性。

（三）其他。 办专题培训班，普及铜鼓知识，培养年轻的铜鼓研究学者及铜鼓研究爱好者。

八、畅谈中国古代铜鼓研究会发展前景

与会理事对研究会的未来充满信心，对今后的发展提出具体的建议，一是在铜鼓研究上，要利用国家大背景，将铜鼓研究平台提升至国家乃至世界层面，在学术上多学科、多角度有所突破；二是要重视铜鼓及相关研究的人才培养，防止出现研究人才断层，组织培训，为铜鼓研究注入更多新鲜血液；三是要加强文博系统、教育机构的资源共享，加强与国外相关机构、研究人员的联系和交流。四是研究会顶层设计和决策要更具战略眼光，为今后研究会的可持续发展奠定坚实基础。

覃溥理事长在总结发言中提出，“2019中国南方及东南亚地区古代铜鼓和青铜文化国际学术讨论会”对铜鼓研究、人才培养、铜鼓学的设立等将有重要的推动作用，会议时间、地点、规模、主题内容设定等将从国家文化安全、国际视野等重新深化，准确把握。建议未来可在第一次全国可移动文物普查的数据基础上，各省区联合编辑《中国铜鼓精华》或《中国铜鼓》图录，条件成熟时联合举办铜鼓文化全国巡展等，通过国际研讨会、铜鼓专著、铜鼓展览等方式提升铜鼓研究影响力，为铜鼓学的发展提供更强有力的支撑。